TNK-BP: Il nostro obiettivo è rendere più trasparente il processo di selezione delle controparti. Decisioni del consiglio di amministrazione (consiglio di sorveglianza) Gurdjiev Andrey Guramovich Rosneft

Società per azioni pubblica "Chernogorneft"
07.04.2016 14:31

Cronaca di un fatto materiale

“Su alcune determinazioni adottate dal consiglio di amministrazione dell’emittente”

1. Informazioni generali.

1.1. Denominazione aziendale completa dell'emittente: Società per azioni pubblica "Chernogorneft"

1.2. Denominazione sociale abbreviata dell'emittente: PJSC Chernogorneft

1.3. Località dell'emittente: Federazione Russa, Distretto autonomo di Khanty-Mansiysk - Yugra, città di Nizhnevartovsk.

1.4. OGRN dell'emittente: 1028601869757

1.5. INN dell'emittente: 8620003528

1.6. Codice emittente univoco assegnato dall'autorità di registrazione: 00185-A

1.7.Indirizzo della pagina Internet utilizzata dall'emittente per divulgare informazioni:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/

2.1. Quorum della riunione del consiglio di amministrazione dell'emittente e risultati delle votazioni:

2.1.1. Sul punto n. 1 all'ordine del giorno: Sulla elezione del presidente della riunione del Consiglio di amministrazione della Società. Dei 7 membri del consiglio di amministrazione di PJSC Chernogorneft, 4 membri del consiglio di amministrazione hanno preso parte alla votazione per corrispondenza.

2.1.2. Sulla questione n. 2 all'ordine del giorno della riunione: esame delle proposte degli azionisti di PJSC Chernogorneft per nominare i candidati al Consiglio di amministrazione e alla Commissione di audit di PJSC Chernogorneft per l'elezione all'assemblea annuale (sulla base dei risultati del 2015) assemblea generale azionisti di PJSC Chernogorneft. Dei 7 membri del consiglio di amministrazione di PJSC Chernogorneft, 4 membri del consiglio di amministrazione hanno preso parte alla votazione per corrispondenza. C'è il quorum. Risultati della votazione: le decisioni sono state prese all'unanimità.

2.2.1. Sul punto n.1 all'ordine del giorno dell'assemblea:

Eletta Indira Ekhtemovna Nevretdinova presidente della riunione del consiglio di amministrazione del PJSC Chernogorneft.

2.2.2. Sul punto n.2 all'ordine del giorno della riunione:

In conformità con i requisiti del paragrafo 5 dell'articolo 53 della legge federale "sulle società per azioni", su proposta di OJSC RN Holding, un azionista che possiede almeno il 2% delle azioni con diritto di voto della Società:

1) Apolosova Natalya Stanislavovna - Vicedirettore del Dipartimento di pratica giudiziaria di OJSC NK Rosneft;

2) Acquista Natalia Ivanovna - direttore generale PJSC Chernogorneft;

3) Grishko Liliya Mikhailovna - Vicedirettore del Dipartimento di supporto legale alle imprese di OJSC NK Rosneft;

4) Gurdjiev Andrey Guramovich - Capo del Dipartimento di supporto legale per l'esplorazione, produzione e servizi di produzione del Dipartimento di supporto legale per le imprese di OJSC NK Rosneft;

5) Alexander Vladimirovich Makarov - Capo del dipartimento di protezione delle finanze aziendali della direzione di protezione della proprietà e finanza aziendale del servizio di sicurezza di OJSC NK Rosneft;

6) Nevretdinova Indira Etkhemovna - Vice capo dipartimento - Responsabile del dipartimento Metodologia e competenza del dipartimento Politiche e procedure aziendali del dipartimento Governance aziendale di OJSC NK Rosneft;

7) Tatyana Nikolaevna Shakhnazarova - Vice capo del dipartimento dei bilanci degli strumenti di pagamento delle filiali di OJSC NK Rosneft.

Non sono pervenute proposte da parte degli azionisti della Società per la nomina dei candidati alla Commissione di revisione della Società per l'elezione all'assemblea generale annuale (sulla base dei risultati del 2015).

2.3. Data della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'emittente nella quale è stata assunta la relativa decisione: 4 aprile 2016.

2.4. Data di compilazione e numero del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione dell'emittente nella quale è stata assunta la relativa decisione: 7 aprile 2016, verbale n. 2.

3. Firma:

3.1. direttore generale

PJSC Chernogorneft N.I. Boa

Il presente messaggio è stato fornito direttamente dall'Oggetto della divulgazione delle informazioni e pubblicato in conformità con il "Regolamento sulla divulgazione di informazioni da parte degli emittenti di titoli azionari" (approvato dalla Banca di Russia il 30 dicembre 2014 N 454-P). L'agenzia di stampa PRIME non è responsabile del contenuto del messaggio e delle conseguenze del suo utilizzo.

Rivista aziendale TNK-BP “La tua azienda”, 2010.

Andrey Gurdjiev, direttore del progetto contrattuale del dipartimento di supporto legale aziendale di TNK-BP.

La nostra Azienda può essere paragonata ad un organismo vivente che cresce e si sviluppa. Lo sviluppo di TNK-BP impone la necessità di alcuni aggiustamenti al suo interno attività interne. Valutiamo quanto siamo cresciuti, come siamo cambiati e comprendiamo cosa è necessario migliorare nei processi esistenti.

Anche il processo contrattuale ha subito una certa evoluzione. Nel 2006 il Regolamento Unificato per l'esecuzione del lavoro contrattuale è stato sostituito dal Quadro Regolamentare per gli Appalti (NBK). Due anni dopo è emersa la necessità di modificare la NBK nella parte relativa alla gestione dei contratti (la loro approvazione da parte dei servizi specializzati). Di conseguenza, è stato creato un gruppo di lavoro che ha modificato in modo significativo la procedura di amministrazione dei contratti. Allo stesso tempo, i cambiamenti nelle procedure e nelle istruzioni sono avvenuti senza la creazione di appositi organismi di lavoro e sono stati dettati dalle esigenze attuali. Pertanto, più volte sono state apportate modifiche ai Regolamenti in materia di commissioni contrattuali e Procedure di appalto.

Ora è necessario analizzare l'esperienza accumulata nel campo della prequalificazione e della selezione delle controparti. È stato creato un gruppo di lavoro presieduto da Olga Malyshkina. I cambiamenti influenzano l’approccio fondamentale al processo contrattuale. Si riferiscono anche all'approccio alla collaborazione con le controparti. Vengono create piattaforme per la comunicazione con i nostri appaltatori e fornitori, l'esame delle situazioni di conflitto: consulenza sull'interazione con fornitori e appaltatori e commissioni sui conflitti. Va notato che le commissioni sui conflitti non hanno il compito di trasformarsi in una sorta di tribunali arbitrali e di considerare situazioni controverse riguardanti l'esecuzione dei contratti conclusi. Per risolvere tali conflitti, le filiali dispongono delle divisioni necessarie ed è stata creata una procedura di reclamo. Il ruolo delle commissioni sui conflitti è quello di considerare le richieste/reclami delle controparti riguardanti questioni di prequalificazione o selezione. In sostanza, questo è un altro modo per identificare le carenze nell’attuale quadro normativo sugli appalti o nella sua applicazione.

Il nostro compito è rendere il processo di selezione delle controparti più trasparente e comprensibile non solo per i dipendenti della Società, ma anche per le controparti.

Sulla base dei risultati della campagna acquisti 2011 verrà individuato un elenco di commenti, desideri e proposte su cui si dovrà lavorare. Si prevede che all’inizio del prossimo anno il gruppo di lavoro si impegnerà attivamente nella regolamentazione (modifica dei documenti interni della Società). Già attualmente, per ciascun documento inserito nella NBK, esiste un registro di commenti e suggerimenti mantenuto dal titolare di questo documento. Se un dipendente della Società ha commenti o suggerimenti in merito ai documenti inclusi nella NBK, può lasciarli nell'apposito registro, dopodiché noi, come parte di un gruppo di lavoro, potremo discutere la questione emersa e trarre alcune conclusioni conclusioni.

Cronaca di un fatto materiale
“Sulla convocazione dell’assemblea degli azionisti dell’emittente e sulle decisioni da questa adottate”
1. Informazioni generali.
1.1. Denominazione aziendale completa dell'emittente: Società per azioni pubblica "Chernogorneft"
1.2. Denominazione sociale abbreviata dell'emittente: PJSC Chernogorneft
1.3. Luogo dell'emittente: Federazione Russa, Okrug autonomo di Khanty-Mansiysk - Yugra, città di Nizhnevartovsk.
1.4. OGRN dell'emittente: 1028601869757
1.5. INN dell'emittente: 8620003528
1.6. Codice emittente univoco assegnato dall'autorità di registrazione: 00185-A
1.7.Indirizzo della pagina Internet utilizzata dall'emittente per divulgare informazioni:
http://www..aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/
2. Contenuto del messaggio.

2.1. Tipo di assemblea generale degli azionisti dell'emittente (annuale (ordinaria), straordinaria): annuale.
2.2. Forma di svolgimento dell'assemblea generale degli azionisti dell'emittente (assemblea (presenza congiunta) o voto per corrispondenza):
Assemblea (presenza congiunta dei soci per discutere gli argomenti all'ordine del giorno e prendere decisioni sulle questioni poste in votazione).
2.3. Data, luogo e ora dell'assemblea generale degli azionisti dell'emittente:
“23” giugno 2016, 119134 Mosca st. Bolshaya Yakimanka, 24 FSUE “President-Hotel”, dalle 10:00 fino alle 11:00, ora di Mosca.
2.4. Quorum dell'assemblea generale dei partecipanti (azionisti) dell'emittente:

In totale, PJSC Chernogorneft ha emesso 26.771.420 azioni ordinarie.
Numero di voti detenuti dalle persone incluse nell'elenco delle persone aventi diritto a partecipare all'assemblea generale sulle questioni da 1 a 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea generale: 26.771.420.

Il numero di voti per azione votante della società su 1-6 questioni all'ordine del giorno dell'assemblea generale, determinato tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 4.20 del Regolamento sui requisiti aggiuntivi per la procedura di preparazione, convocazione e svolgimento dell'assemblea generale azionisti (approvato con ordinanza del Servizio federale dei mercati finanziari del 2 febbraio 2012 n. 12-6/pz-n) (di seguito denominato Regolamento): 26.771.420.

Alle ore 10:00 del 23 giugno 2016, il numero di voti detenuti dalle persone che hanno preso parte all'assemblea generale:
- sulle questioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 all'ordine del giorno dell'assemblea: n. 19.932.248;
- sulla questione n. 6 all'ordine del giorno dell'assemblea generale: 19.932.248 (ovvero 139.525.736 voti cumulativi).
Il numero di voti detenuti dalle persone che hanno preso parte all'assemblea, di cui si è tenuto conto nel determinare il quorum sulle materie all'ordine del giorno, ammontava a più della metà dei voti delle azioni con diritto di voto in circolazione della società su ciascuna questione all'ordine del giorno dell'assemblea. assemblea generale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 58 della legge federale "sulle società per azioni", l'assemblea generale è valida (ha un quorum) se hanno partecipato azionisti che possiedono complessivamente più della metà dei voti delle azioni con diritto di voto in circolazione della società.

Esiste un quorum per tenere l'assemblea generale annuale degli azionisti di PJSC Chernogorneft.

Numero di voti detenuti dalle persone che hanno preso parte all'assemblea generale sulle questioni 1, 2, 3, 4, 5 all'ordine del giorno: 19.939.623 voti, ovvero più della metà dei voti delle azioni con diritto di voto in circolazione della società su 1, 2 , 3, 4 , 5 punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale.
Per i punti 1, 2, 3, 4, 5 all'ordine del giorno è raggiunto il numero legale.

Numero di voti detenuti dalle persone che hanno preso parte all'assemblea generale sulla questione 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea generale: 19.939.623 voti o 139.577.361 voti cumulativi, ovvero più della metà dei voti delle azioni con diritto di voto della società depositate sulla questione 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea generale.
Per il punto 6 all'ordine del giorno è raggiunto il numero legale.

2.5. Ordine del giorno dell'assemblea generale degli azionisti dell'emittente:
1. Approvazione del bilancio annuale della Società per l'esercizio 2015.
2. Approvazione del rendiconto contabile (finanziario) annuale della Società per l'anno 2015.
3. Distribuzione degli utili, compreso il pagamento (dichiarazione) dei dividendi, e delle perdite della Società sulla base dei risultati del 2015.
4. Elezione della Commissione di Revisione della Società.
5. Approvazione del revisore dei conti della Società per l'anno 2016.
6. Elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

2.6. Risultati della votazione sulle questioni all'ordine del giorno dell'assemblea generale degli azionisti dell'emittente per le quali è stato raggiunto il quorum e testo delle decisioni adottate dall'assemblea generale degli azionisti dell'emittente su tali questioni:
Al punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio d'esercizio 2015 della Società.

Delibera adottata: 1. Approvare il Bilancio della Società per l'esercizio 2015.

Sul punto 2 all'ordine del giorno: Approvazione del rendiconto contabile annuale della Società per l'esercizio 2015.
“a favore” – 19.620.044 voti, “contro” – 308.000 voti, “astenuto” – 0 voti.
Delibera adottata: 2. Approvare il rendiconto contabile annuale della Società per l'anno 2015.

Sul punto 3 all'ordine del giorno: Distribuzione degli utili, compreso il pagamento (dichiarazione) dei dividendi, e delle perdite della Società sulla base dei risultati del 2015.
“a favore” – 19.620.044 voti, “contro” – 308.000 voti, “astenuto” – 0 voti.
Decisione presa: 3.1. L'utile netto della Società, formato alla fine del 2015 per un importo di 91.613.331 (novantunomilioneseicentotredicimilatrecentotrentuno) rubli 98 centesimi, non sarà distribuito.
3.2. Non dichiarare né pagare dividendi sulle azioni ordinarie della Società per l’anno 2015.

Sul punto 4 all'ordine del giorno: Elezione della Commissione di Controllo della Società.
1. Avramenko Vitaly Igorevich:

2. Vershinin Alexey Anatolyevich:
“Per” 19.619.744 voti; “Contro” 308.000 voti; “Astenuti” 4.280 voti.
3. Kukarsky Alexander Sergeevich:
“Per” 19.619.744 voti; “Contro” 308.000 voti; “Astenuti” 4.280 voti.

Risoluzione adottata: 4. Eleggere la Commissione di revisione della Società per un numero di 3 persone nella seguente composizione: Avramenko Vitaly Igorevich; Vershinin Alexey Anatolyevich; Kukarsky Alexander Sergeevich.

Sul punto 5 all'ordine del giorno: Approvazione della carica di sindaco della Società per l'anno 2016.
"favorevole" - 19.624.024 voti, "contro" - 308.000 voti, "astenuto" - 0 voti.

Delibera adottata: 5. Approvare come revisore dei conti della Società per il 2016 il gruppo di revisione e consulenza di società per azioni "Sviluppo di sistemi aziendali" (JSC "AKG "RBS") (OGRN 1027739153430).

Al punto 6 all'ordine del giorno: Elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.
Il numero di voti cumulativi espressi per ciascun candidato dalle persone che hanno scelto l'opzione di voto "PER":
1. Apolosova Natalia Stanislavovna 19 619 022
2. Bui Natalya Ivanovna 19 619 074
3. Grishko Liliya Mikhailovna 19 619 074
4. Gurdjiev Andrey Guramovich 19 619 074
5. Makarov Alexander Vladimirovich 19 619 074
6. Nevretdinova Indira Etkhemovna 19 619 074
7. Shakhnazarova Tatyana Nikolaevna 19 619 074

“Contro tutti i candidati” – 2.156.000 voti cumulativi, “Astenuti per tutti i candidati” – 29.960 voti cumulativi.

Delibera adottata: 6. Eleggere 7 persone nel Consiglio di amministrazione della Società: Natalya Stanislavovna Apolosova; Acquista Natalia Ivanovna; Grishko Liliya Mikhailovna; Gurdjieff Andrey Guramovich; Makarov Alexander Vladimirovich; Nevretdinova Indira Etkhemovna; Shakhnazarova Tatyana Nikolaevna.

2.7. Data di redazione e numero del verbale dell'assemblea dell'emittente: 28.07.2016 N. w/n.
2.8. Caratteristiche identificative delle azioni i cui titolari hanno il diritto di partecipare all'assemblea degli azionisti dell'emittente:
Azioni ordinarie nominative non certificate, numero di registrazione statale di emissione 1-01-00185-A, data registrazione statale emissione di azioni il 22 maggio 2007, codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) RU0009082291.

3. Firma:
3.1. direttore generale
PJSC Chernogorneft N.I. Boa
3.2. Data: 28 giugno 2016
MP

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