TNK-BP: Scopul nostru este de a face procesul de selectare a contrapartidelor mai transparent. Deciziile consiliului de administrație (consiliul de supraveghere) Gurdjiev Andrey Guramovici Rosneft

Societatea publică pe acțiuni „Chernogorneft”
07.04.2016 14:31

Raportarea unui fapt material

„Cu privire la anumite decizii adoptate de consiliul de administrație al emitentului”

1. Informații generale.

1.1. Denumirea completă a emitentului: Societatea publică pe acțiuni „Chernogorneft”

1.2. Denumirea prescurtată a emitentului: PJSC Chernogorneft

1.3. Locația emitentului: Federația Rusă, Okrug autonom Khanty-Mansiysk - Yugra, orașul Nijnevartovsk.

1.4. OGRN al emitentului: 1028601869757

1.5. INN emitent: 8620003528

1.6. Cod unic de emitent atribuit de autoritatea de înregistrare: 00185-A

1.7.Adresa paginii de internet utilizată de emitent pentru a dezvălui informații:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/

2.1. Cvorumul ședinței consiliului de administrație al emitentului și rezultatele votului:

2.1.1. La problema nr. 1 a ordinii de zi a ședinței: La alegerea președintelui ședinței Consiliului de Administrație al Societății. Din cei 7 membri ai Consiliului de Administrație al PJSC Chernogorneft, la votul absentului au participat 4 membri ai Consiliului de Administrație.

2.1.2. Cu privire la problema nr. 2 a ordinii de zi a ședinței: Examinarea propunerilor acționarilor PJSC Chernogorneft de a numi candidați în Consiliul de Administrație și Comisia de Audit a PJSC Chernogorneft pentru alegeri în cadrul adunării anuale (pe baza rezultatelor anului 2015) intalnire generala acţionarii PJSC Chernogorneft. Din cei 7 membri ai Consiliului de Administrație al PJSC Chernogorneft, la votul absentului au participat 4 membri ai Consiliului de Administrație. Este cvorum. Rezultatele votului: deciziile au fost luate în unanimitate.

2.2.1. La problema nr. 1 de pe ordinea de zi a ședinței:

Alegeți-l pe Indira Ekhtemovna Nevretdinova ca președinte al ședinței Consiliului de administrație al PJSC Cernogorneft.

2.2.2. La problema nr. 2 de pe ordinea de zi a ședinței:

În conformitate cu cerințele paragrafului 5 al articolului 53 din Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, la propunerea OJSC RN Holding, un acționar care deține cel puțin 2% din acțiunile cu drept de vot ale Societății:

1) Apolosova Natalya Stanislavovna - director adjunct al Departamentului de practică judiciară al OJSC NK Rosneft;

2) Cumpărați Natalya Ivanovna - CEO PJSC Cernogorneft;

3) Grishko Liliya Mikhailovna - director adjunct al Departamentului de sprijin juridic pentru afaceri al OJSC NK Rosneft;

4) Gurdjiev Andrey Guramovici - șeful Departamentului de asistență juridică pentru servicii de explorare, producție și producție al Departamentului de sprijin juridic pentru afaceri al OJSC NK Rosneft;

5) Alexander Vladimirovich Makarov - șeful Departamentului de protecție a finanțelor corporative al Direcției de protecție a proprietății și finanțare corporativă a Serviciului de securitate al OJSC NK Rosneft;

6) Nevretdinova Indira Etkhemovna - șef adjunct al departamentului - șef al Departamentului de metodologie și expertiză al Departamentului de politici și proceduri corporative al Departamentului de guvernanță corporativă al OJSC NK Rosneft;

7) Tatyana Nikolaevna Shakhnazarova - șef adjunct al Departamentului pentru bugetele instrumentelor de plată ale filialelor OJSC NK Rosneft.

Propunerile de nominalizare a candidaților în Comisia de audit a Societății pentru alegerea în cadrul adunării generale anuale (pe baza rezultatelor anului 2015) nu au fost primite de la acționarii Societății.

2.3. Data ședinței Consiliului de Administrație al emitentului, la care a fost luată decizia corespunzătoare: 4 aprilie 2016.

2.4. Data întocmirii și numărul procesului-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al emitentului, la care s-a luat decizia corespunzătoare: 7 aprilie 2016, proces-verbal Nr.2.

3. Semnătura:

3.1. CEO

PJSC Chernogorneft N.I. Geamandură

Acest mesaj a fost furnizat direct de Subiectul dezvăluirii informațiilor și publicat în conformitate cu „Regulamentele privind divulgarea informațiilor de către emitenții de titluri de capital” (aprobat de Banca Rusiei la 30 decembrie 2014 N 454-P). Agenția de presă PRIME nu este responsabilă pentru conținutul mesajului și consecințele utilizării acestuia.

Revista corporativă TNK-BP „Compania ta”, 2010.

Andrey Gurdjiev, director al proiectului de contractare al Departamentului de asistență juridică pentru afaceri TNK-BP.

Compania noastră poate fi comparată cu un organism viu care crește și se dezvoltă. Dezvoltarea TNK-BP dictează necesitatea unor ajustări ale acestuia activitati interne. Evaluăm cât de mult am crescut, cum ne-am schimbat și înțelegem ce trebuie îmbunătățit în procesele existente.

Procesul de contractare a cunoscut si el o anumita evolutie. În 2006, Reglementările Unificate pentru Implementarea Lucrărilor Contractuale au fost înlocuite cu Cadrul de Reglementare pentru Contractare (NBK). Doi ani mai târziu, a apărut necesitatea schimbării NBK în partea legată de administrarea contractelor (avizul acestora de către departamentele specializate). Ca urmare, a fost creat un grup de lucru care a ajustat semnificativ Procedura de Administrare a Contractelor. În același timp, schimbările în proceduri și instrucțiuni au avut loc fără crearea unor organisme speciale de lucru și au fost dictate de nevoile actuale. Astfel, au fost aduse modificări în mod repetat la Regulamentul privind comisioanele contractuale și procedurile de achiziții.

Acum este nevoie să analizăm experiența acumulată în domeniul precalificării și selecției contrapărților. A fost creat un grup de lucru prezidat de Olga Malyshkina. Schimbările afectează abordarea fundamentală a procesului de contractare. Ele se referă, de asemenea, la abordarea lucrului cu contrapărțile. Sunt create platforme pentru comunicarea cu contractorii și furnizorii noștri, luarea în considerare a situațiilor de conflict: sfaturi privind interacțiunea cu furnizorii și contractorii și comisiile de conflict. De menționat că comisiile de conflict nu au sarcina de a se transforma într-un fel de instanțe de arbitraj și de a lua în considerare situații controversate privind executarea contractelor încheiate. Pentru a rezolva astfel de probleme de conflict, filialele au diviziile necesare și a fost creată o Procedură de Reclamație. Rolul comisiilor de conflict este acela de a lua în considerare cererile/reclamațiile din partea contrapărților cu privire la aspectele de precalificare sau selecție. În esență, aceasta este o altă modalitate de a identifica deficiențe în cadrul de reglementare contractual existent sau în aplicarea acestuia.

Sarcina noastră este să facem procesul de selectare a contrapărților mai transparent și mai ușor de înțeles nu numai pentru angajații Companiei, ci și pentru contrapărți.

Pe baza rezultatelor campaniei de achiziții din 2011, va fi identificată o listă de comentarii, dorințe și propuneri la care va trebui să se lucreze. Este planificat ca la începutul anului viitor grupul de lucru să se angajeze activ în elaborarea regulilor (modificarea documentelor interne ale Companiei). Deja în prezent, pentru fiecare document inclus în NBK, există un registru de comentarii și sugestii menținut de proprietar a acestui document. Dacă vreun angajat al Societății are comentarii sau sugestii cu privire la documente incluse în NBK, le poate lăsa în registrul corespunzător, după care noi, în cadrul grupului de lucru, vom putea discuta problema apărută și vom trage anumite concluzii.

Raportarea unui fapt material
„Cu privire la ținerea adunării generale a acționarilor emitentului și asupra deciziilor luate de acesta”
1. Informații generale.
1.1. Denumirea completă a emitentului: Societatea publică pe acțiuni „Chernogorneft”
1.2. Denumirea prescurtată a emitentului: PJSC Chernogorneft
1.3. Locația emitentului: Federația Rusă, Okrug autonom Khanty-Mansi - Yugra, orașul Nijnevartovsk.
1.4. OGRN al emitentului: 1028601869757
1.5. INN emitent: 8620003528
1.6. Cod unic de emitent atribuit de autoritatea de înregistrare: 00185-A
1.7.Adresa paginii de internet utilizată de emitent pentru a dezvălui informații:
http://www..aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/
2. Conținutul mesajului.

2.1. Tipul adunării generale a acționarilor emitentului (anuală (regulată), extraordinară): anuală.
2.2. Forma de desfășurare a adunării generale a acționarilor emitentului (ședință (prezență comună) sau vot absent):
Adunarea (prezența comună a acționarilor pentru a discuta punctele de pe ordinea de zi și a lua decizii cu privire la problemele supuse votului).
2.3. Data, locul, ora adunării generale a acționarilor emitentului:
23 iunie 2016, str. Moscova 119134. Bolshaya Yakimanka, 24 FSUE „Președinte-Hotel”, de la ora 10:00. până la ora 11:00, ora Moscovei.
2.4. Cvorumul adunării generale a participanților (acționarilor) emitentului:

În total, PJSC Chernogorneft a emis 26.771.420 de acțiuni ordinare.
Numărul de voturi deținute de persoanele cuprinse în lista persoanelor îndreptățite să participe la adunarea generală pe problemele 1–6 de pe ordinea de zi a adunării generale: 26.771.420.

Numărul de voturi pe acțiuni cu drept de vot ale societății la 1–6 probleme de pe ordinea de zi a adunării generale, determinat ținând cont de prevederile paragrafului 4.20 din Regulamentul privind cerințele suplimentare pentru procedura de pregătire, convocare și ținere a adunării generale. a acţionarilor (aprobat prin ordin al Serviciului Federal pentru Pieţe Financiare din 2 februarie 2012 nr. 12-6/pz-n) (denumit în continuare Regulamentul): 26.771.420.

La data de 23 iunie 2016, ora 10.00, numărul de voturi deținut de persoanele care au participat la adunarea generală:
- pe problemele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 ale ordinii de zi a adunării generale: 19.932.248;
- la problema nr. 6 de pe ordinea de zi a adunării generale: 19.932.248 (sau 139.525.736 voturi cumulate).
Numărul de voturi deținute de persoanele care au participat la ședință, care a fost luat în considerare la stabilirea cvorumului pe punctele de pe ordinea de zi, a constituit mai mult de jumătate din voturile acțiunilor cu drept de vot în circulație ale societății la fiecare problemă de pe ordinea de zi a intalnire generala.

În conformitate cu paragraful 1 al art. 58 din Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, adunarea generală este valabilă (are cvorum) dacă au participat acționari care dețin colectiv mai mult de jumătate din voturile acțiunilor cu drept de vot în circulație ale companiei.

Există cvorum pentru desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor PJSC Chernogorneft.

Numărul de voturi deținute de persoanele care au participat la adunarea generală pe problemele 1, 2, 3, 4, 5 de pe ordinea de zi: 19.939.623 de voturi, adică mai mult de jumătate din voturile acțiunilor cu drept de vot în circulație ale societății la 1, 2. , 3, 4 , 5 puncte de pe ordinea de zi a adunării generale.
Este cvorum pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5 de pe ordinea de zi.

Numărul de voturi deținute de persoanele care au participat la adunarea generală pe problema 6 de pe ordinea de zi a adunării generale: 19.939.623 voturi sau 139.577.361 voturi cumulate, adică mai mult de jumătate din voturile acțiunilor cu drept de vot plasate ale societății la numărul 6. a ordinii de zi a adunării generale.
Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este cvorum.

2.5. Ordinea de zi a adunării generale a acționarilor emitentului:
1. Aprobarea raportului anual al Societății pentru anul 2015.
2. Aprobarea situațiilor contabile (financiare) anuale ale Societății pentru anul 2015.
3. Distribuția profiturilor, inclusiv plata (declararea) dividendelor și pierderile Societății pe baza rezultatelor anului 2015.
4. Alegerea Comisiei de Audit a Societății.
5. Aprobarea Auditorului Societății pentru anul 2016.
6. Alegerea Consiliului de Administrație al Societății.

2.6. Rezultatele votului asupra problemelor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor emitentului pentru care a existat cvorum, precum și redactarea hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor emitentului cu privire la aceste aspecte:
La punctul 1 al ordinii de zi a ședinței: Aprobarea raportului anual al Societății pentru anul 2015.

Hotărâre adoptată: 1. Aprobați Raportul anual al Societății pentru anul 2015.

La punctul 2 al ordinii de zi a ședinței: Aprobarea situațiilor contabile (financiare) anuale ale Societății pentru anul 2015.
„pentru” – 19.620.044 voturi, „împotrivă” – 308.000 voturi, „abținut” – 0 voturi.
Hotărâre adoptată: 2. Aproba situațiile contabile (financiare) anuale ale Societății pentru anul 2015.

La punctul 3 al ordinii de zi: Distribuirea profiturilor, inclusiv plata (declararea) dividendelor și pierderile Societății pe baza rezultatelor anului 2015.
„pentru” – 19.620.044 voturi, „împotrivă” – 308.000 voturi, „abținut” – 0 voturi.
Decizia luată: 3.1. Profitul net al Societății, format la sfârșitul anului 2015, în valoare de 91.613.331 (nouăzeci și unu de milioane șase sute treisprezece mii trei sute treizeci și unu) de ruble 98 de copeici, va rămâne nedistribuit.
3.2. Să nu declare sau să plătească dividende pentru acțiunile ordinare ale Societății pentru anul 2015.

La punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței: Alegerea Comisiei de Audit a Societății.
1. Avramenko Vitali Igorevici:

2. Vershinin Alexey Anatolyevich:
„Pentru” 19.619.744 de voturi; „Împotriva” 308.000 de voturi; „S-au abținut” 4.280 de voturi.
3. Kukarsky Alexander Sergeevich:
„Pentru” 19.619.744 de voturi; „Împotriva” 308.000 de voturi; „S-au abținut” 4.280 de voturi.

Hotărâre adoptată: 4. Să aleagă Comisia de Audit a Societății în număr de 3 persoane în următoarea componență: Avramenko Vitali Igorevici; Vershinin Alexey Anatolyevich; Kukarsky Alexander Sergheevici.

La punctul 5 de pe ordinea de zi a ședinței: Aprobarea Auditorului Societății pentru anul 2016.
„pentru” - 19.624.024 voturi, „împotrivă” - 308.000 voturi, „abținerea” - 0 voturi.

Rezoluție adoptată: 5. Să aprobe Grupul de Audit și Consultanță al Societății pe Acțiuni „Dezvoltarea Sistemelor de Afaceri” (JSC „AKG „RBS”) (OGRN 1027739153430) în calitate de Auditor al Societății pentru 2016.

La punctul 6 de pe ordinea de zi a ședinței: Alegerea Consiliului de Administrație al Societății.
Numărul de voturi cumulate exprimate pentru fiecare candidat de către persoanele care au ales opțiunea de vot „PENTRU”:
1. Apolosova Natalya Stanislavovna 19 619 022
2. Bui Natalya Ivanovna 19 619 074
3. Grișko Lilia Mihailovna 19 619 074
4. Gurdjiev Andrei Guramovici 19 619 074
5. Makarov Alexandru Vladimirovici 19 619 074
6. Nevretdinova Indira Ethhemovna 19 619 074
7. Șahnazarova Tatyana Nikolaevna 19 619 074

„Împotriva tuturor candidaților” – 2.156.000 voturi cumulate, „S-au abținut pentru toți candidații” – 29.960 voturi cumulate.

Hotărâre adoptată: 6. Alegerea a 7 persoane în Consiliul de Administrație al Societății: Natalya Stanislavovna Apolosova; Cumpărați Natalya Ivanovna; Grișko Lilia Mihailovna; Gurdjieff Andrey Guramovici; Makarov Alexander Vladimirovici; Nevretdinova Indira Ethhemovna; Şahnazarova Tatyana Nikolaevna.

2.7. Data întocmirii și numărul procesului-verbal al adunării generale a emitentului: 28.07.2016 Nr. cu/n.
2.8. Caracteristicile de identificare ale acțiunilor ai căror proprietari au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor emitentului:
Acțiuni ordinare nominative necertificate, numărul de înregistrare de stat al emisiunii 1-01-00185-A, data înregistrare de stat emisiunea de actiuni in data de 22 mai 2007, cod international de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) RU0009082291.

3. Semnătura:
3.1. CEO
PJSC Chernogorneft N.I. Geamandură
3.2. Data: 28 iunie 2016
M.P.

Acest mesaj a fost furnizat direct de subiectul dezvăluirii informațiilor și publicat în conformitate cu Reglementările privind dezvăluirea informațiilor de către emitenții de valori mobiliare cu grad de emisiune sau cu Reglementările privind cerințele privind procedura și calendarul dezvăluirii informațiilor legate de activitățile de fondurile de investiții pe acțiuni și societățile de administrare a fondurilor mutuale de investiții, precum și conținutul informațiilor dezvăluite. Agenția Interfax nu este responsabilă pentru conținutul mesajului și consecințele utilizării acestuia.